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中二,君禾泵业股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告-雷火电竞平台官网

admin 雷火竞猜 2019-08-08 305 0

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年7月31日

(二) 股东大会举行的地址:宁波市海曙区集士港镇万众村公司二楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四) 表决办法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,董事长张阿华先生掌管,会议选用现场投票和网络投票相结合的办法进行表决,会议的招集、举行及表决办法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人,到会4人,独立董事毛磊、周红文、张盛国、非独立董事胡立波、陈东伟因作业原因请假未到会会议;

2、 公司在任监事3人,到会2人,监事会主席杨春海因作业原因请假未到会会议;

3、 公司董事会秘书到会了本次股东大会;公司全体高管列席了本次会议。

二、 计划审议状况

(一) 非累积投票计划

1、 计划称号:《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》

审议成果:经过

表决状况:

2、 《关于〈公司揭露发行可转化公司债券计划〉的计划》

2.01计划称号:发行证券的品种

2.02计划称号:发行规划

2.03计划称号:票面金额和发行价格

2.04计划称号:发行办法和发行目标

2.05计划称号:债券期限

2.06计划称号:债券利率

2.07计划称号:利息付出

2.08计划称号:担保事项

2.09计划称号:转股期

2.10计划称号:转股价格的承认

2.11计划称号:转股价格的调整及核算办法

2.12计划称号:转股价格向下批改条款

2.13计划称号:转股股数承认办法以及转股时缺乏一股金额的处理办法

2.14计划称号:换回条款

2.15计划称号:回售条款

2.16计划称号:转股年度有关股利的归属

2.17计划称号:向原股东配售的组织

2.18计划称号:债券持有人会议相关事项

2.19计划称号:本次征集资金用处

2.20计划称号:征集资金存管

2.21计划称号:本次抉择的有用期

3、 计划称号:《关于〈公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈述〉的计划》

4、 计划称号:《关于〈公司揭露发行可转化公司债券预案〉的计划》

5、 计划称号:《关于〈公司前次征集资金使用状况陈述〉的计划》

6、 计划称号:《关于〈公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答及添补办法以及许诺〉的计划》

7、 计划称号:《关于公司拟定〈可转化公司债券之债券持有人会议规矩〉的计划》

8、 计划称号:《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》

9、 计划称号:《关于〈公司未来三年(2019年-2021年)股东报答规划〉的计划》

10、 计划称号:《关于修正〈公司董事会议事规矩〉的计划》

11、 计划称号:《关于修正〈公司股东大会议事规矩〉的计划》

12、 计划称号:《关于修正〈公司监事会议事规矩〉的计划》

13、 计划称号:《关于修正〈公司章程〉的计划》

(二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三) 关于计划表决的有关状况阐明

上述计划1、2(2.01-2.21)、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13为特别计划,已获到会本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(杭州)律师事务所

律师:毛骁骁律师、钱航律师

2、 律师见证定论定见:

公司2019年第一次暂时股东大会的招集、举行程序契合法令、法规、《股东大会议事规矩》以及《公司章程》的规矩;招集人资历、到会会议人员的资历合法有用;表决程序及表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、 本所要求的其他文件。

君禾泵业股份有限公司

2019年8月1日

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